Руководство биржи биткоин-деривативов BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом сообщает CoinDesk.

Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).

В них утверждается, что руководство HDR Global (оператор BitMEX) в лице Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, зная о расследовании, ведущемся в отношении компании властями США, систематически выводило крупные суммы средств.

Читайте:  Ученые создали микророботов, меняющих форму для выполнения различных задач

Распределение доходов, полученных биржей в результате преступной деятельности, осуществлялось 15 октября и 19 ноября 2019 года, а также в январе 2020 года, когда ответчики получали информацию о расследовании и подготовке обвинения.

Предполагается, что в стремлении снизить сумму, которую могли бы конфисковать власти США, руководство BitMEX общей сложности вывело $440 308 400. Каким именно образом осуществлялся вывод средств, в документе не уточняется.

Читайте:  В BitMEX допустили расширение за пределы криптовалютного рынка

Представитель HDR Global категорически отверг эти обвинения, отметив, что Павел Погодин из Consensus Law ранее подал несколько «сфабрикованных» исков не только против оператора BitMEX, но и против других криптовалютных компаний.

«Мы будем действовать в рамках нормального судебного процесса и полностью уверены, что судьи увидят истинную сущность этих исков», — заявили в HDR Global.

Напомним, BMA подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в ведении незаконной деятельности на территории США, манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

Читайте:  500 эстонских криптокомпаний лишились лицензий после скандала с отмыванием денег

1 октября Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против BitMEX и ее владельцев, обвинив их в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.

Помимо этого, Министерство юстиции США предъявило руководству биржи обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here