Компании, проводящие транзакции с биткоином и другими криптовалютами, должны будут собирать данные отправителя и получателя, чтобы помочь властям в борьбе с отмыванием денег. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Европейской комиссией в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоин, и позволят предотвращать и обнаруживать возможные случаи их применения в отмывании денег или финансировании терроризма», – говорится в документе.

Читайте:  Исмагил Шангареев – принципиальная позиция: отзывы и реакции политиков Татарстана

Компании, переводящие криптовалюты в интересах клиентов, должны будут фиксировать имя, адрес, дату рождения и номер счета отправителя, а также имя получателя. Сервис получателя должен будет удостовериться в наличии всех необходимых сведений. Переводить криптовалюту анонимно будет запрещено аналогично тому, как нельзя анонимно перемещать деньги между банковскими счетами.

Читайте:  Прогноз: В ближайшие выходные сложность биткоин-майнинга вырастет на 11%

«Эти предложения были разработаны для обнаружения правильного баланса между ликвидацией существующих проблем и соблюдением международных стандартов, чтобы при этом не создать чрезмерных регуляторных обременений для отрасли, – пишет Еврокомиссия. – Напротив, эти предложения позволят европейской криптоиндустрии развиваться, поскольку она воспользуется преимуществами обновленной и согласованной правовой основы на территории всего блока».

Читайте:  Новостной сайт Coinpost и криптопортал Bestchange вновь попали под блокировку на территории России

Как отмечает Reuters, конечное решение об утверждении предложенных норм остается за странами-участницами ЕС и Европарламентом, а на согласование законопроекта может уйти до двух лет.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here